La secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, dijo el lunes que la nueva legislación de sanciones permitiría al gobierno del Reino Unido apuntar a una gama más amplia de personas y empresas con vínculos con el Kremlin.
«Ya sea que apoye las acciones agresivas de Rusia contra Ucrania, o sea de mayor importancia para el Kremlin, tendremos el poder de sancionarlo», dijo. «Nada está fuera de la mesa y no habrá dónde esconderse».
El gobierno del Reino Unido no tendrá que buscar mucho a algunos oligarcas.
«Hay muchos rusos con vínculos muy estrechos con Putin que están bien integrados en la escena empresarial y social del Reino Unido, y son aceptados por su riqueza», dijo el informe parlamentario, que describió a Londres como una «lavadora» de dinero sucio.
«El Reino Unido dio la bienvenida al dinero ruso y se hicieron pocas preguntas, si es que hubo alguna, sobre la procedencia de esta considerable riqueza».
El gobierno ruso, que ha acumulado más de 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, aunque niega tener planes de invasión, describió la amenaza del Reino Unido de nuevas sanciones como «extremadamente preocupante».
«Es motivo de gran preocupación para las estructuras y empresas financieras internacionales», dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una conferencia telefónica el lunes. «Es un ataque abierto a los negocios».
Cómo apuntar al dinero sucio
Muchos oligarcas rusos hicieron sus fortunas cuando las empresas estatales fueron privatizadas en el caos que siguió al colapso de la Unión Soviética. En Londres, encontraron un ejército de abogados y banqueros que estaban dispuestos a ayudarlos a invertir en empresas del Reino Unido y propiedades en Londres, según los analistas.
El efectivo es difícil de rastrear, pero el lavado de dinero le cuesta al Reino Unido más de £ 100 mil millones ($ 135 mil millones) al año, según el Centro Nacional de Delitos Económicos. Transparency International ha identificado más de £ 1 mil millones ($ 1,35 mil millones) en propiedades del Reino Unido compradas con riqueza sospechosa que se origina en Rusia.
Aún así, el gobierno puede tener dificultades para congelar la riqueza controlada por los oligarcas porque las reglas del Reino Unido permiten que se utilicen empresas ficticias para ocultar la propiedad de propiedades y otros activos. Una estrategia más efectiva sería despojar a los rusos seleccionados de sus visas, según Tyler Kustra, profesor asistente de política y relaciones internacionales en la Universidad de Nottingham en Inglaterra.
“Estos oligarcas y personas de alto rango en Rusia no quieren pasar todo su tiempo en Moscú”, dijo. «Disfrutan de poder volar a Heathrow, salir y vivir en sus casas en Belgravia, Chelsea y Kensington, y comprar en Harrods».
«Si nos sentáramos y les quitáramos las visas, eso sería mucho más aterrador para ellos», agregó Kustra, quien estudia las sanciones económicas.
El gobierno del Reino Unido parece estar pensando en líneas similares. El lunes, Truss dijo que las nuevas sanciones permitirían al Reino Unido «actuar rápidamente al unísono con Estados Unidos y otros aliados para congelar activos y prohibir los viajes».
El Reino Unido tiene otras herramientas a su disposición. Desde 2018, el gobierno ha podido emitir órdenes de riqueza no explicadas, que requieren que una persona específica explique cómo compró un activo. Si no se puede explicar el origen de los fondos, el activo puede ser confiscado.
Sanciones con dientes
Los críticos dicen que el enfoque de no intervención del gobierno, junto con la capacidad de los oligarcas de usar el sistema legal para protegerse del escrutinio, ha permitido que los expatriados rusos ejerzan una gran influencia en el Reino Unido.
«Los vínculos de la élite rusa con el Reino Unido, especialmente cuando se trata de negocios e inversiones, brindan acceso a empresas y figuras políticas del Reino Unido y, por lo tanto, un medio para una amplia influencia rusa en el Reino Unido», dijo el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento en su informe de 2020.
«Hasta cierto punto, esto no se puede desenredar y la prioridad ahora debe ser mitigar el riesgo y garantizar que, donde se descubra actividad hostil, existan las herramientas para abordarlo en su origen», continuó.
Aun así, Kustra dijo que el Reino Unido puede ayudar a disuadir a Moscú de ordenar una invasión de Ucrania atacando a los oligarcas en el país y coordinando su respuesta con la Unión Europea y Estados Unidos, que tiene el poder de hacer que los bancos rusos sean «radiactivos».
«Las rondas anteriores de sanciones se impusieron simbólicamente, y dadas las preocupaciones muy serias que tenemos sobre el desmembramiento de uno de sus vecinos por parte de Rusia… le corresponde al gobierno ir y reforzar estas medidas», dijo Kustra.
