La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desarrolló la denominada Mega Operación Imperium contra una estructura señalada de participar en el tráfico transnacional de cocaína y lavado de activos.
El operativo fue adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, a través de su Unidad de Investigaciones Sensitivas, y tuvo acciones en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño. Según la información oficial, fueron capturadas 10 personas, una de ellas solicitada con fines de extradición por Estados Unidos. ?0?
Millonarios movimientos en criptoactivos
Uno de los principales aspectos de la investigación estuvo relacionado con el manejo de recursos mediante activos digitales. Las autoridades establecieron movimientos aproximados de 180 millones de dólares en criptoactivos, transferidos y almacenados mediante billeteras virtuales y billeteras frías.
La Policía señaló que parte de estas operaciones incluía transferencias hacia un exchange de criptomonedas ubicado en Irán, mediante cuentas que, según el reporte oficial, habían sido señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) por actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos. ?1?
En Colombia, la estructura habría realizado cerca de 2.000 transacciones internacionales por aproximadamente 2,3 billones de pesos. De acuerdo con la investigación, también habría utilizado empresas legalmente constituidas para canalizar recursos y darles apariencia de legalidad.
39 bienes afectados con extinción de dominio
Como parte de la operación, las autoridades aplicaron medidas de extinción del derecho de dominio sobre 39 bienes, cuyo valor fue estimado por la Policía en aproximadamente 12 millones de dólares.
La investigación también estableció, según la institución, vínculos de la estructura con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias “Richard”, señalado como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. Las autoridades indicaron que esta relación estaría asociada con actividades de tráfico transnacional de cocaína y manejo de recursos ilícitos. ?2?
Los capturados quedaron vinculados a actuaciones por delitos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con las órdenes y actuaciones judiciales correspondientes.
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