Nota del editor: Casey Michel es un escritor y periodista de investigación que cubre la cleptocracia y las redes de dinero oscuro en todo el mundo. Es autor de “La cleptocracia estadounidense: cómo EE. UU. creó el esquema de lavado de dinero más grande del mundo en la historia”, y está trabajando en un libro que investiga el cabildeo extranjero en Washington. Las opiniones expresadas en este artículo son suyas. Lea más opiniones en CNN.com.
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Las sanciones golpearon peligrosamente al presidente ruso, Vladimir Putin, en mayo, cuando Gran Bretaña congeló los activos pertenecientes a su exesposa y su supuesta amante junto con otros en su círculo.
Fue el último de una serie de pasos extraordinarios tomados por Occidente para castigar a Moscú por su sangrienta invasión de Ucrania. Y se produjo pocos días después de que varios países, incluidos Australia, Canadá y Estados Unidos, impusieran sanciones a los activos pertenecientes a las dos hijas adultas de Putin.
Despojar a los oligarcas de sus bienes mal adquiridos ha demostrado ser un esfuerzo fructífero: desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú a fines de febrero, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a más de 530 rusos adinerados y bien conectados.
Desde yates hasta mansiones y obras de arte de alta gama, muchas de ellas vinculadas directamente a la riqueza ilícita vinculada al Kremlin, el valor total de los activos rusos incautados ha aumentado a miles de millones a medida que Occidente intenta apretar más a Putin para la sangrienta invasión, que ahora ha entrado en su cuarto mes.
Pero si bien las incautaciones de activos rusos han acaparado los titulares, hasta ahora no parecen haber detenido la incursión sangrienta y fallida de Moscú. Tampoco han frenado el aumento de las bajas ni han ayudado a reconstruir ni siquiera una escuela u hospital ucraniano reducido a escombros por los bombardeos rusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimó que se necesitarán unos 600.000 millones de dólares para reconstruir su país.
Los estadounidenses están comenzando a aprender que los movimientos actuales para tratar de beneficiar a Ucrania podrían llevar años, por lo que pensar de manera innovadora sobre formas de ayudar al vecino devastado por la guerra de Rusia está dentro de los límites.
¿Hay algo más que Occidente pueda hacer con los activos rusos confiscados para ayudar a la causa de Ucrania? ¿Se puede usar esta riqueza congelada para ayudar a Ucrania a hacer retroceder a los imperialistas rusos que están ensangrentado su país?
Yo, junto con muchos otros en el espacio de la contracleptocracia, creo que sí. Más concretamente, la administración estadounidense también piensa lo mismo. Washington cree que ha encontrado una manera no solo de mantener los activos confiscados fuera del alcance de Rusia, sino también de usarlos de manera proactiva en la lucha contra el régimen de Putin.
En abril, en una votación casi unánime, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley bipartidista que pedía al presidente Joe Biden que supervisara las ventas de una amplia gama de activos de lujo congelados vinculados a los oligarcas rusos sancionados. El Senado de los Estados Unidos está debatiendo un proyecto de ley complementario que permitiría a los Estados Unidos utilizar los activos incautados “en beneficio del pueblo de Ucrania”.
“Es difícil imaginar devolver la riqueza de Rusia a Putin mientras Ucrania está en ruinas y los ucranianos están enterrando a sus muertos”, dijo el representante demócrata Tom Malinowski de Nueva Jersey, quien patrocinó el proyecto de ley junto con el representante republicano Joe Wilson de Carolina del Sur.
“Bajo estas circunstancias extraordinarias, la comunidad internacional debería estar preparada para usar los activos congelados de Rusia para reconstruir el país que Rusia está destruyendo”, dijo Malinowski.
El proyecto de ley de la Cámara pide a Biden que “confisque” propiedades por valor de más de 2.000 millones de dólares pertenecientes a entidades sancionadas e individuos vinculados a Putin. La medida también insta a la Casa Blanca a crear un «grupo de trabajo interinstitucional» dirigido por el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, para establecer «mecanismos constitucionales» para convertir los activos congelados en capital para los ucranianos.
La medida es “prácticamente sin precedentes”, escribió el New York Times, sobre todo por cuánto expandiría los poderes presidenciales sobre las sanciones. Y aunque la legislación no es vinculante, representa un importante paso adelante, ya que establece un marco para utilizar los activos rusos incautados en Ucrania.
En una columna de opinión, el profesor de derecho constitucional de Harvard Laurence Tribe y su coautor Jeremy Lewin describieron las ventajas de aprovechar los activos de capital de Rusia para el proyecto de armar y reconstruir Ucrania. Acertadamente señalaron que sería “la forma más rápida de aumentar la ayuda estadounidense a Ucrania sin sobrecargar ni fatigar más a los contribuyentes estadounidenses”.
Tribe y Levin también señalaron en su artículo para el New York Times que aprovechar los fondos rusos “enviaría una potente señal de que Estados Unidos está comprometido a hacer que incluso los estados más poderosos del mundo paguen por sus crímenes de guerra”.
La idea obtuvo respaldo internacional: en mayo, los ministros de Finanzas de Letonia, Lituania, Eslovaquia y Estonia insistieron en que Rusia debe pagar la factura de la reconstrucción de Ucrania.
Otra acción legislativa en el Congreso duplica los esfuerzos para que Rusia pague por invadir Ucrania, incluido un proyecto de ley presentado por los representantes Debbie Dingell, demócrata de Michigan, y Fred Upton, republicano de Michigan, que garantizaría que los ucranianos puedan reclamar daños monetarios a través de los EE. UU. tribunales por cualquier pérdida sufrida como resultado de la invasión rusa, pagada con activos incautados a Rusia o a los oligarcas rusos que el gobierno de EE. UU. ha sancionado.
Por su parte, la Casa Blanca emitió un comunicado respaldando la legislación presentada por Wilson y Malinowski y pidiendo poderes aún más amplios que le permitan apoderarse de los activos oligárquicos para su uso en la lucha más amplia contra el Kremlin. Las propuestas de la Casa Blanca no solo acelerarían los esfuerzos de Estados Unidos para vender los activos y utilizar las ganancias para financiar la lucha de Ucrania por la independencia.
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También ampliarían la capacidad de apuntar a los activos rusos de manera más amplia, incluso extendiendo el estatuto de limitaciones para delitos relacionados y ampliando la definición de crimen organizado para incluir cosas como la evasión de sanciones. Con esos poderes más amplios, la administración de Biden estaría facultada para aprovechar los “activos oligárquicos” que “permitirían que las ganancias fluyan a Ucrania”, dijo la declaración de la Casa Blanca.
Sin embargo, los opositores han dicho que les preocupa la naturaleza radical y sin precedentes de las medidas que se están considerando. Una versión anterior del proyecto de ley de la Cámara habría autorizado a la Casa Blanca a transformar los activos incautados en recursos para Ucrania, pero algunos grupos de derechos humanos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles se negaron.
La ACLU y otros grupos han expresado su preocupación de que los tribunales estadounidenses puedan dictaminar que los poderes ampliados del presidente son inconstitucionales, una decisión legal que le daría a Rusia una victoria de relaciones públicas y permitiría a Moscú burlarse de lo que se presentará como la ineptitud de Washington para liderar el proceso de sanciones internacionales.
Otros han planteado preocupaciones similares. Apropiarse de los activos rusos para que los use Ucrania es «un objetivo completamente noble, pero no se necesita demasiado para extender este precedente de una manera con la que no nos sintamos cómodos», explicó Richard Nephew, investigador principal de la Universidad de Columbia. El Correo de Washington.
E incluso hay voces dentro de la administración que se oponen a la idea de confiscar los activos del banco central de Rusia para que los use Ucrania. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en Europa en mayo que creía que hacerlo violaría la ley estadounidense.
“Creo que es muy natural que dada la enorme destrucción en Ucrania y los enormes costos de reconstrucción que enfrentarán, busquemos a Rusia para ayudar a pagar al menos una parte del precio que estará involucrado”, dijo Yellen a los periodistas en Bonn. Sin embargo, Alemania agregó que «no es algo que esté legalmente permitido en los Estados Unidos».
En medio del rechazo, el proyecto de ley de la Cámara fue modificado para abordar las preocupaciones sobre el alcance expansivo de la legislación original. Ahora simplemente creará un grupo de trabajo interinstitucional para analizar las mejores formas de trabajar en torno a estas preocupaciones constitucionales y proceder a partir de ahí.
Las preocupaciones sobre los poderes presidenciales ampliados no carecen por completo de mérito dada la autoridad cada vez mayor del poder ejecutivo, y la historia reciente que muestra cómo se puede abusar de esos poderes. También es importante tener en cuenta que esos poderes ampliados seguirán vigentes después de las próximas elecciones presidenciales en 2024, cuando podría haber un ocupante diferente de la Oficina Oval.
Pero estos son tiempos sin precedentes. Debería quedar claro en este punto que usar los fondos para la defensa y reconstrucción de Ucrania es mucho más productivo que simplemente ocuparlos.
La Casa Blanca ya tiene tanto la autoridad como el precedente para apoderarse de los activos líquidos de Rusia y debería proceder sin demora a privar a Moscú de sus supuestos ahorros. Como parte del proceso, debe convocar a las mejores mentes disponibles durante el próximo grupo de trabajo para garantizar que todas las inquietudes sobre el debido proceso se aborden adecuadamente.
En este punto, una cosa está clara: el giro desastroso de Rusia exige soluciones fuera del libro de jugadas actual. Y usar los activos rusos incautados para respaldar a Ucrania solo tiene sentido, no solo para disuadir a Moscú, sino también para disuadir a cualquier régimen que actúe mal y que pueda verse tentado a seguir los pasos destructivos y ruinosos del Kremlin.
