Los Gupta están profundamente implicados en acusaciones de corrupción durante el mandato del ex presidente sudafricano Jacob Zuma. Los hermanos y sus familias se fueron de Sudáfrica a los Emiratos Árabes Unidos cuando Zuma renunció en 2018.
La policía de Dubái confirmó el martes que arrestaron a la pareja el 2 de junio, llamándolos «entre los sospechosos más buscados de Sudáfrica».
Tanto Zuma como los Gupta, a través de su abogado, han negado repetidamente las acusaciones.
Interpol, ahora encabezada por el jefe de policía de los Emiratos Árabes Unidos, el general Ahmed Naser al-Raisi luego de su elección el año pasado, había emitido una notificación roja para los Gupta en relación con los cargos de fraude y lavado de dinero a principios de este año.
La extradición es un proceso complejo, dijo a CNN el martes la Fiscalía Nacional de Sudáfrica, pero los funcionarios se están comunicando con las autoridades pertinentes de Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos.
La policía de Dubái dijo en un comunicado de prensa que están coordinando con las autoridades de Sudáfrica «el expediente de extradición para completar los procedimientos legales».
Sudáfrica ratificó los tratados de extradición con los Emiratos Árabes Unidos en junio del año pasado, según el Ministerio de Justicia y Servicios Correccionales.
Los Gupta y sus asociados también son sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una importante red de corrupción y por aprovechar sus «conexiones políticas para participar en corrupción y sobornos generalizados, capturar contratos gubernamentales y apropiarse indebidamente de activos estatales».
Los sudafricanos han escuchado detalles de algunas de las acusaciones durante meses de testimonio en una investigación de corrupción conocida como la «Comisión Zondo».
Los detalles de la supuesta corrupción se revelaron por primera vez en noviembre de 2016, cuando Public Protector de Sudáfrica publicó un informe de 355 páginas sobre el «Estado de captura».
Contiene denuncias, y en algunos casos pruebas, de amiguismo, tratos comerciales y nombramientos ministeriales cuestionables, y otra posible corrupción a gran escala en los niveles más altos del gobierno.
Emiratos Árabes Unidos toma medidas enérgicas contra la corrupción financiera
El arresto de los Gupta es el segundo arresto de alto perfil relacionado con la presunta corrupción financiera en una semana por parte de los Emiratos Árabes Unidos, después de la detención del comerciante de fondos de cobertura de 52 años Sanjay Shah el viernes, a quien se busca por cargos de fraude y lavado de dinero. en Dinamarca. Shah mantiene su inocencia.
Con un entorno comercial abierto, la disponibilidad de bancos globales y un centro de transporte internacional, los emiratos de los EAU, especialmente Dubái, a menudo han atraído a ricos inversionistas que buscan expandir su riqueza.
Sin embargo, a los actores ilícitos también les ha resultado fácil lavar dinero a través de los sectores económicos del país, dijo el Departamento de Estado de EE. UU. en un informe sobre lavado de dinero global.
El informe, publicado en marzo, destacó las brechas en la supervisión regulatoria de los EAU que permiten el lavado a través de bancos, numerosas casas de cambio y empresas comerciales en general.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control intergubernamental, dijo en marzo que los Emiratos Árabes Unidos se agregarán a la lista de países sujetos a un mayor monitoreo por deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En respuesta, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que se moverían para «acelerar el ritmo» de un plan de acción nacional para combatir las deficiencias y trabajarán con el GAFI para abordar los delitos financieros.
“Este archivo constituye una prioridad estratégica para el país”, dijo en marzo el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed.
