Labores investigativas adelantadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitieron identificar a cuatro presuntos integrantes de una organización delincuencial que, entre 2015 y 2016, habría lavado cerca de $19.000 millones producto del contrabando.
Estas personas, al parecer, adquirieron empresas pequeñas y con escaso soporte financiero para dar apariencia de legalidad a los dineros obtenidos por el ingreso irregular de confecciones, licores, juguetes, perfumes, calzado y licores, entre otros productos de China.
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