Cómo habíamos publicado anteriormente: Efecty en el ojo del huracán por presuntamente permitir altas transacción con cédulas falsas
Recordemos que una gran cantidad de personas fueron estafadas luego de destinar su dinero a supuesta Inversión en divisas, que prometía ganancias del doble y hasta el triple de lo invertido y otros incentivos como celulares, motociclistas, e incluso supuestos carros cero kilómetros.
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Luego de quedar al descubierto la estafa, donde este “Fondo Financiero Digital” manejaría alrededor de 20 grupos de WhatsApp con unas 250 personas por grupo; los afectados que son de diferentes sectores del país como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Rio Negro, también personas de la Guajira, el César y Chocó y que realizaban sus aportes a través de Davivienda, Bancolombia, Efecty , Servientrega, Dimonex, hasta con transferencia de Bitcoin; y las personas en otro país por Webster.
Los afectados interpusieron las denuncias ante la Fiscalia, a las personas que les consignaron en los bancos, pero según pudo conocer JOANPA.COM, muchas de las personas que fueron estafadas llegaron a consignar sumas de dinero a través de Efecty y al parecer los nombres y números de cédula eran falsos .
Los denunciantes han realizado las reclamaciones ante Efecty y las autoridades competentes solicitando claridad y que Efecty entregue los vídeos y registro de huellas de quienes reclamaron esos dineros en su mayoría en el punto Efecty de la calle 2 No. 88H – 17 Local 3 de la oficina 996956 de Pati Bonito en Bogotá, donde al parecer fue reclamada la mayor cantidad de dinero.
Por su parte Efety envió un comunicado a JOANPA.COM haciendo un “pronunciamiento sobre publicación del medio de comunicación” Aquí el pronunciamiento
En Efectivo Ltda. (Efecty) hemos tenido conocimiento de la noticia publicada el día de hoy en su portal de internet https://joanpa.com/ bajo el titular “Efecty en el ojo del huracán por presuntamente permitir altas transacción con cédulas falsas”, respecto de la cual, una vez leída y analizada, de manera respetuosa nos permitimos poner en su conocimiento el pronunciamiento de la sociedad, el cual agradecemos publique para el conocimiento de su audiencia.
Sobre el particular Efecty se permite informar:
- Efectivo Ltda. (Efecty) no tiene conocimiento de la situación referida en la publicación, motivo por el cual, de ninguna manera “permite altas transacciones con cédulas falsas”.
Las operaciones de giro nacional tienen unos topes establecidos y las vinculaciones de clientes y usuarios se someten a validaciones de debida diligencia pertinentes; sin embargo esta empresa, como no lo está ningún sector de la sociedad, no está absolutamente exenta de verse expuesta al actuar de personas inescrupulosas que lleven a cabo maniobras engañosas o actividades ilícitas para fines irregulares.
- En el marco de sus deberes legales y bajo la autorización que el Estado le ha otorgado para el ejercicio de las actividades de giro nacional, Efectivo Ltda. cuenta con sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, operativo y de liquidez, los cuales se encuentran en pleno funcionamiento y en virtud de los cuales evita o mitiga los riesgos asociados a la operación, tal como lo han podido corroborar los órganos de control en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia establecidos regulatoriamente.
- Atendiendo la información publicada por este medio de comunicación y accionando los sistemas de administración de riesgos, procederemos a hacer las averiguaciones a que haya lugar, con el fin de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes las irregularidades que se llegasen a evidenciar, si a ello hubiere lugar.
Efectivo Ltda. ha puesto en conocimiento del público las recomendaciones de seguridad para la realización de transacciones de giro nacional por su intermedio, las cuales se encuentran publicadas en las carteleras de los Puntos de Atención al Público y en su página de internet www.efecty.com.co, así:
“Conozca de antemano la persona a la que le va a enviar su giro.
Evite ser víctima de alguno de estos fraudes:
- Préstamos ficticios. – Suplantación.
- Llamada millonaria. – Robo de identidad.
- Esquema piramidal. – Fraude virtual.
- Fleteo.
Así las cosas, Efecty reitera que no tiene conocimiento ni permite ninguna actividad a las que hace referencia la publicación, siendo los únicos responsables, las personas que sean así determinadas por las autoridades pertinentes.
En esos términos agradecemos su atención y exaltamos el desarrollo de tan importante labor.
REPRESENTANTE LEGAL
EFECTIVO LTDA.
Es de anotar que los afectados han realizado las denuncias ante la Fiscalía y ante Efecty.
Pero todo esto será materia investigación y serán las autoridades competentes las encargadas en determinar qué fue lo que sucedió.
