La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) descubrieron que la estructura criminal, presuntamente, simuló la destrucción de maquinaria, motores y otros productos decomisados que, en realidad, habrían sido vendidos. 9 funcionarios y 2 particulares fueron capturados.
Durante dos años, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, verificaron con detalle los reportes oficiales que daban cuenta de maquinaria decomisada, aprehendida o abandonada que habría sido chatarrizada en una empresa fundidora contratada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en Sogamoso (Boyacá).
Los documentos precisaban que retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y vehículos, supuestamente, fueron destruidos y clasificados como chatarra; sin embargo, en las indagaciones se evidenció que gran parte de estos elementos salieron intactos de la planta fundidora y cargados en tractomulas con el propósito de ser vendidos en diferentes ciudades del país.
En ese sentido, en los registros de la DIAN la maquinaria figuraba como destruida, cuando en realidad habría sido comercializada por una red criminal conocida como ‘Los Chatarritos’, de la que harían parte 11 funcionarios de la Dian y tres particulares. En las indagaciones fueron constados 19 casos irregulares desde octubre de 2016, y en ellos habría comprometida maquinaria amarilla y otros elementos avaluados en 6.400 millones de pesos.
De acuerdo con el material probatorio, mediante este esquema de corrupción la estructura criminal se habría apropiado ilícitamente de 2.700 millones de pesos.
Capturas
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Boyacá obtuvo órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Chatarritos’. 11 de ellos fueron capturados en diligencias simultáneas cumplidas por investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía Fiscal y aduanera en Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Entre los detenidos hasta el momento están:
- Funcionarios:
- Mauricio Solano Bauque, jefe de comercialización de la DIAN en Bogotá.
MAURICIO SOLANO BAUQUE
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C – COLOMBIA
Analista IV 04
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
- Profesional – INGENIERIA DE SISTEMAS – Graduado
- Tecnológica – TECNOLOGIA EN SISTEMAS – Graduado
- Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Analista IV 04 | DIAN | 11/05/1992 | Actual |
| Jefe de Sistemas | ACOPASOS | 01/06/1990 | 15/01/1992 |
| Auxiliar Contable | LENTICOLOR LTDA | 15/11/1986 | 30/05/1990 |
- Gloria Glineth González Garcerant, jefe del Área de Disposición de Mercancías de la DIAN (nivel central).
GLORIA GLINETH GONZALEZ GARCERANT
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA, BOLÍVAR – COLOMBIA
Coordinador De Grupo 0
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
Profesional – ADMINISTRACION – Graduado
Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Coordinador De Grupo 0 | DIAN | 28/03/1996 | Actual |
- Rigoberto Benjumea Calderón, jefe de comercialización de la DIAN en Barranquilla.
RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON
Municipio de Nacimiento: SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA – COLOMBIA
Gestor III 03
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
Especialización – ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO – Graduado
Profesional – ECONOMIA – Graduado
Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Gestor III 03 | UEA Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales | 16/02/2009 | Actual |
- Primitivo Vargas Cely, funcionario de comercialización de la DIAN en Bogotá.
PRIMITIVO VARGAS CELY
Municipio de Nacimiento: SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ – COLOMBIA
PROPIETARIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
Especialización – ESPECIALIZACION EN DERECHO ADUANERO – Graduado
Profesional – ECONOMIA EN COMERCIO EXTERIOR – Graduado
Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| PROPIETARIO | No reportado | 01/01/2000 | Actual |
| DOCENTE | CENTRO DE ESTUDIOS FELIX J. LIEVANO BARAYA DE LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA DIAN COOTRADIAN | 01/02/1999 | 28/11/2005 |
| Gestor II 02A | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 06/03/1998 | No Reportado |
| EJECUTIVO DE CUENTA | COLVAN SIA S.A. | 15/07/1997 | 01/03/1998 |
| COORDINADOR DE ADUANAS | AGENTES DE ADUANA ADUACARGA | 30/04/1997 | 08/07/1997 |
| EJECUTIVO DE CUENTA | JET CARGO LTDA | 29/11/1994 | 12/11/1996 |
| TRAMITADOR DE ADUANAS | TRACEY Y CIA S.A. | 21/09/1988 | 01/12/1988 |
| ASISTENTE DE IMPORTACIONES | IMPULSORES INTERNACIONALES LTDA | 12/11/1987 | 11/09/1988 |
- Gregorio Bustos Toro, funcionario de comercialización de la DIAN en Bogotá.
GREGORIO BUSTOS TORO
Municipio de Nacimiento: CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA – COLOMBIA
Facilitador III 03
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
- Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Facilitador III 03 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11/08/1989 | Actual |
- Alejandro Velandia Gaitán, funcionario de comercialización de la DIAN en Bogotá.
ALEJANDRO VELANDIA GAITAN
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C – COLOMBIA
Auxiliar Operativo III 100
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
- Profesional – ECONOMIA – No Graduado
- Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Auxiliar Operativo III 100 | DIAN – DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA | 01/01/2015 | Actual |
| Auxiliar Administrativo 03 | DIAN – DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA | 01/01/2015 | Actual |
| Facilitador III 03 | DIAN DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA | 05/01/2013 | No Reportado |
| Facilitador III 03 | DIAN DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA | 27/02/1998 | 31/12/2011 |
| PLANEACION MANTENIMIENTO, UNID | TRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL | 01/04/1993 | 28/05/1997 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEMENTOS SAMPER | 08/04/1980 | 31/03/1993 |
- Rosa María Velosa García, funcionaria de disposición de mercancías de la DIAN (nivel central).
ROSA MARIA VELOSA GARCIA
Municipio de Nacimiento: SILVANIA, CUNDINAMARCA – COLOMBIA
Gestor III 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
- Especialización – ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO – Graduado
- Profesional – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – Graduado
- Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Gestor III 3 | DIAN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y | 12/08/1991 | Actual |
- Carlos Enrique Arana Gómez, funcionaria de comercialización de la DIAN en Buenaventura.
CARLOS ENRIQUE ARANA GOMEZ
Municipio de Nacimiento: YUMBO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA
Gestor I 01
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Formación Académica
- Especialización – ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS SOCIALES – Graduado
- Profesional – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – Graduado
- Básica secundaria
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Gestor I 01 | DIAN | 11/01/2002 | Actual |
| Gerente De Proyectos O Funcional 01 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO | 24/10/1995 | 15/02/1996 |
| Jefe De Area 01 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO | 03/08/1994 | 23/10/1995 |
| Jefe De Oficina 01 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO | 13/02/1985 | 30/08/1990 |
| Asistente Administrativo 01 | CERAMICA DEL VALLE LTDA | 12/07/1979 | 30/06/1982 |
- Stehire Lecoadia Cortés Ortiz, funcionaria de comercialización de la DIAN en Buenaventura.
- Particulares:
- José Vicente Monroy Sánchez.
- Bernardo Duque Ruiz.
Las 11 personas detenidas hasta el momento serán presentadas ante un juez de control de garantías en Sogamoso (Boyacá) y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por los delitos de:
- Concierto para delinquir.
- Peculado por apropiación.
- Cohecho propio.
- Cohecho por dar u ofrecer.
- Falsedad ideológica en documento público.
- Favorecimiento a servidor público.
- Lavado de activos.
