Desarticulada red de corrupción conformada por funcionarios de la Dian y particulares que vendían maquinaria decomisada

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La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) descubrieron que la estructura criminal, presuntamente, simuló la destrucción de maquinaria, motores y otros productos decomisados que, en realidad, habrían sido vendidos. 9 funcionarios y 2 particulares fueron capturados.

Durante dos años, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, verificaron con detalle los reportes oficiales que daban cuenta de maquinaria decomisada, aprehendida o abandonada que habría sido chatarrizada en una empresa fundidora contratada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en Sogamoso (Boyacá).

Los documentos precisaban que retroexcavadoras, cargadores, montacargas, motores y vehículos, supuestamente, fueron  destruidos y clasificados como chatarra; sin embargo, en las indagaciones se evidenció que gran parte de estos elementos salieron intactos de la planta fundidora y cargados en tractomulas con el propósito de ser vendidos en diferentes ciudades del país.

En ese sentido, en los registros de la DIAN la maquinaria figuraba como destruida, cuando en realidad habría sido comercializada por una red criminal conocida como ‘Los Chatarritos’, de la que harían parte 11 funcionarios de la Dian y tres particulares. En las indagaciones fueron constados 19 casos irregulares desde octubre de 2016, y en ellos habría comprometida maquinaria amarilla y otros elementos avaluados en 6.400 millones de pesos.

De acuerdo con el material probatorio, mediante este esquema de corrupción la estructura criminal se habría apropiado ilícitamente de 2.700 millones de pesos.

Capturas

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Boyacá obtuvo órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Chatarritos’. 11 de ellos fueron capturados en diligencias simultáneas cumplidas por investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía Fiscal y aduanera en Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander) y Buenaventura (Valle del Cauca).

Entre los detenidos hasta el momento están:

  • Funcionarios:
  1. Mauricio Solano Bauque, jefe de comercialización de la DIAN en Bogotá.
    MAURICIO SOLANO BAUQUE 

  2. Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C – COLOMBIA 
    Analista IV 04 
    UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Formación Académica

  • Profesional – INGENIERIA DE SISTEMAS – Graduado
  • Tecnológica – TECNOLOGIA EN SISTEMAS – Graduado
  • Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
Analista IV 04DIAN11/05/1992Actual
Jefe de SistemasACOPASOS01/06/199015/01/1992
Auxiliar ContableLENTICOLOR LTDA15/11/198630/05/1990
  1. Gloria Glineth González Garcerant, jefe del Área de Disposición de Mercancías de la DIAN (nivel central).
    GLORIA GLINETH GONZALEZ GARCERANT 

  2. Municipio de Nacimiento: CARTAGENA, BOLÍVAR – COLOMBIA 
    Coordinador De Grupo 0 
    UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

    Formación Académica 
    Profesional – ADMINISTRACION – Graduado
    Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
Coordinador De Grupo 0DIAN28/03/1996Actual
  1. Rigoberto Benjumea Calderón, jefe de comercialización de la DIAN en Barranquilla.
    RIGOBERTO BENJUMEA CALDERON 

  2. Municipio de Nacimiento: SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA – COLOMBIA
    Gestor III 03 
    UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

    Formación Académica 
    Especialización – ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO – Graduado
    Profesional – ECONOMIA – Graduado
    Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
Gestor III 03UEA Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales16/02/2009Actual
  1. Primitivo Vargas Cely, funcionario de comercialización de la DIAN en Bogotá.
    PRIMITIVO VARGAS CELY 
    Municipio de Nacimiento: SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ – COLOMBIA 
    PROPIETARIO 
    UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
    Formación Académica 
    Especialización – ESPECIALIZACION EN DERECHO ADUANERO – Graduado
    Profesional – ECONOMIA EN COMERCIO EXTERIOR – Graduado
    Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
PROPIETARIONo reportado01/01/2000Actual
DOCENTECENTRO DE ESTUDIOS FELIX J. LIEVANO BARAYA DE LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA DIAN COOTRADIAN01/02/199928/11/2005
Gestor II 02ADIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES06/03/1998No Reportado
EJECUTIVO DE CUENTACOLVAN SIA S.A.15/07/199701/03/1998
COORDINADOR DE ADUANASAGENTES DE ADUANA ADUACARGA30/04/199708/07/1997
EJECUTIVO DE CUENTAJET CARGO LTDA29/11/199412/11/1996
TRAMITADOR DE ADUANASTRACEY Y CIA S.A.21/09/198801/12/1988
ASISTENTE DE IMPORTACIONESIMPULSORES INTERNACIONALES LTDA12/11/198711/09/1988
  1. Gregorio Bustos Toro, funcionario de comercialización de la DIAN en Bogotá.

GREGORIO BUSTOS TORO

Municipio de Nacimiento: CAPARRAPÍ, CUNDINAMARCA – COLOMBIA  
Facilitador III 03
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Formación Académica

  • Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
Facilitador III 03DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES11/08/1989Actual
  1. Alejandro Velandia Gaitán, funcionario de comercialización de la DIAN en Bogotá.

ALEJANDRO VELANDIA GAITAN 

Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C – COLOMBIA 
Auxiliar Operativo III 100
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Formación Académica

  • Profesional – ECONOMIA – No Graduado
  • Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
Auxiliar Operativo III 100DIAN – DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA01/01/2015Actual
Auxiliar Administrativo 03DIAN – DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA01/01/2015Actual
Facilitador III 03DIAN DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA05/01/2013No Reportado
Facilitador III 03DIAN DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA27/02/199831/12/2011
PLANEACION MANTENIMIENTO, UNIDTRANSPORTADORA MINERA Y COMERCIAL01/04/199328/05/1997
AUXILIAR ADMINISTRATIVOCEMENTOS SAMPER08/04/198031/03/1993
  1. Rosa María Velosa García, funcionaria de disposición de mercancías de la DIAN (nivel central).

ROSA MARIA VELOSA GARCIA 

Municipio de Nacimiento: SILVANIA, CUNDINAMARCA – COLOMBIA
Gestor III 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Formación Académica

  • Especialización – ESPECIALIZACION EN DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO – Graduado
  • Profesional – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – Graduado
  • Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
Gestor III 3DIAN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y12/08/1991Actual
  1. Carlos Enrique Arana Gómez, funcionaria de comercialización de la DIAN en Buenaventura.

CARLOS ENRIQUE ARANA GOMEZ 

Municipio de Nacimiento: YUMBO, VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA 
Gestor I 01
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Formación Académica

  • Especialización – ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS SOCIALES – Graduado
  • Profesional – ADMINISTRACION DE EMPRESAS – Graduado
  • Básica secundaria

Experiencia Laboral

CargosEntidadFecha InicioFecha Fin
Gestor I 01DIAN11/01/2002Actual
Gerente De Proyectos O Funcional 01ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO24/10/199515/02/1996
Jefe De Area 01ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO03/08/199423/10/1995
Jefe De Oficina 01ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO13/02/198530/08/1990
Asistente Administrativo 01CERAMICA DEL VALLE LTDA12/07/197930/06/1982
  1. Stehire Lecoadia Cortés Ortiz, funcionaria de comercialización de la DIAN en Buenaventura.

  • Particulares:
  1. José Vicente Monroy Sánchez.
  2. Bernardo Duque Ruiz.

Las 11 personas detenidas hasta el momento serán presentadas ante un juez de control de garantías en Sogamoso (Boyacá) y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por los delitos de:

  • Concierto para delinquir.
  • Peculado por apropiación.
  • Cohecho propio.
  • Cohecho por dar u ofrecer.
  • Falsedad ideológica en documento público.
  • Favorecimiento a servidor público.
  • Lavado de activos.