{"id":50999,"date":"2019-10-29T19:04:53","date_gmt":"2019-10-30T00:04:53","guid":{"rendered":"https:\/\/joanpa.com\/?p=50999"},"modified":"2019-10-30T12:24:29","modified_gmt":"2019-10-30T17:24:29","slug":"efecty-realiza-pronunciamiento-sobre-denuncias-por-presuntamente-permitir-altas-transaccion-con-cedulas-falsas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/joanpa.com\/?p=50999","title":{"rendered":"Efecty realiza pronunciamiento sobre denuncias por presuntamente permitir altas transacciones con c\u00e9dulas falsas"},"content":{"rendered":"\n<p>C\u00f3mo hab\u00edamos publicado anteriormente: &nbsp; <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/joanpa.com\/2019\/10\/efecty-en-el-ojo-del-huracan-por-presuntamente-permitir-altas-transaccion-con-cedulas-falsas\/\" target=\"_blank\">Efecty en el ojo del hurac\u00e1n por presuntamente permitir altas transacci\u00f3n con c\u00e9dulas falsas<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p>Recordemos que una gran cantidad de personas fueron estafadas luego de destinar su dinero a supuesta Inversi\u00f3n en divisas, que promet\u00eda ganancias del doble y hasta el triple de lo invertido y otros incentivos como celulares, motociclistas, e incluso supuestos carros cero kil\u00f3metros. <\/p>\n\n\n\n<p>Lea tambi\u00e9n <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/joanpa.com\/2019\/10\/lo-que-podria-ser-la-estafa-del-ano-fondofinancierodigital-com\/%20\" target=\"_blank\">Lo que podr\u00eda ser la estafa del a\u00f1o fondofinancierodigital.com<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p>Luego de quedar al descubierto la estafa, donde este \u201cFondo Financiero Digital\u201d manejar\u00eda alrededor de 20 grupos de WhatsApp con unas 250 personas por grupo; los afectados que son de diferentes sectores del pa\u00eds como Medell\u00edn, Bogot\u00e1, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Rio Negro, tambi\u00e9n personas de la Guajira, el C\u00e9sar y Choc\u00f3 y que realizaban sus aportes a trav\u00e9s de Davivienda, Bancolombia, Efecty , Servientrega, Dimonex, hasta con transferencia de Bitcoin; y las personas en otro pa\u00eds por Webster. <\/p>\n\n\n\n<p>Los afectados interpusieron las denuncias ante la Fiscalia, a las personas que les consignaron en los bancos, pero seg\u00fan pudo conocer JOANPA.COM, muchas de las personas que fueron estafadas llegaron a consignar sumas de dinero a trav\u00e9s de Efecty y al parecer los nombres y n\u00fameros de c\u00e9dula eran falsos . <\/p>\n\n\n\n<p>Los denunciantes han realizado las reclamaciones ante Efecty y las autoridades competentes solicitando claridad y que Efecty entregue los v\u00eddeos y registro de huellas de quienes reclamaron esos dineros en su mayor\u00eda en el punto Efecty de la calle 2 No. 88H \u2013 17 Local 3 de la oficina 996956 de Pati Bonito en Bogot\u00e1, donde al parecer fue reclamada la mayor cantidad de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte Efety envi\u00f3 un comunicado a JOANPA.COM haciendo un \u00abpronunciamiento sobre publicaci\u00f3n del medio de comunicaci\u00f3n\u00bb Aqu\u00ed el pronunciamiento <\/p>\n\n\n\n\n\n<p>En Efectivo Ltda. (Efecty) hemos tenido conocimiento de la noticia publicada el d\u00eda de hoy en su portal de internet <a href=\"https:\/\/joanpa.com\/2019\/10\/efecty-en-el-ojo-del-huracan-por-presuntamente-permitir-altas-transaccion-con-cedulas-falsas\/\">https:\/\/joanpa.com\/<\/a> bajo el titular <em>\u201cEfecty en el ojo del hurac\u00e1n por presuntamente permitir altas transacci\u00f3n con c\u00e9dulas falsas\u201d<\/em>, respecto de la cual, una vez le\u00edda y analizada, de manera respetuosa nos permitimos poner en su conocimiento el pronunciamiento de la sociedad,&nbsp; el cual agradecemos publique para el conocimiento de su audiencia. <\/p>\n\n\n\n<p>Sobre el particular Efecty se permite informar:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Efectivo Ltda. (Efecty) no tiene conocimiento de la situaci\u00f3n referida en la publicaci\u00f3n, motivo por el cual, <strong>de ninguna manera<\/strong> <em>\u201cpermite altas transacciones con c\u00e9dulas falsas\u201d. <\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Las operaciones de giro nacional tienen unos topes establecidos y las vinculaciones de clientes y usuarios se someten a validaciones de debida diligencia pertinentes; sin embargo esta empresa, como no lo est\u00e1 ning\u00fan sector de la sociedad, no est\u00e1 absolutamente exenta de verse expuesta al actuar de personas inescrupulosas que lleven a cabo maniobras enga\u00f1osas o actividades il\u00edcitas para fines irregulares.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>En el marco de sus deberes legales y bajo la autorizaci\u00f3n que el Estado le ha otorgado para el ejercicio de las actividades de giro nacional, Efectivo Ltda. cuenta con sistemas de administraci\u00f3n de riesgo de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, operativo y de liquidez, los cuales se encuentran en pleno funcionamiento y en virtud de los cuales evita o mitiga los riesgos asociados a la operaci\u00f3n, tal como lo han podido corroborar los \u00f3rganos de control en ejercicio de las funciones de inspecci\u00f3n y vigilancia establecidos regulatoriamente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Atendiendo la informaci\u00f3n publicada por este medio de comunicaci\u00f3n y accionando los sistemas de administraci\u00f3n de riesgos, procederemos a hacer las averiguaciones a que haya lugar, con el fin de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes las irregularidades que se llegasen a evidenciar, si a ello hubiere lugar.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Efectivo Ltda. ha puesto en conocimiento del p\u00fablico las recomendaciones de seguridad para la realizaci\u00f3n de transacciones de giro nacional por su intermedio, las cuales se encuentran publicadas en las carteleras de los Puntos de Atenci\u00f3n al P\u00fablico y en su p\u00e1gina de internet <a href=\"http:\/\/www.efecty.com.co\">www.efecty.com.co<\/a>, as\u00ed: <\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>\u201cConozca de antemano la persona a la que le va a enviar su giro.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evite ser v\u00edctima de alguno de estos fraudes:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>Pr\u00e9stamos ficticios. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Suplantaci\u00f3n. <\/em><\/li><li><em>Llamada millonaria.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Robo de identidad. <\/em><\/li><li><em>Esquema piramidal. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; Fraude virtual. <\/em><\/li><li><em>Fleteo.<\/em><\/li><li><em>&nbsp;<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>As\u00ed las cosas, Efecty reitera que <strong>no tiene conocimiento ni permite<\/strong> ninguna actividad a las que hace referencia la publicaci\u00f3n, siendo los \u00fanicos responsables, las personas que sean as\u00ed determinadas por las autoridades pertinentes.<\/p>\n\n\n\n<p>En esos t\u00e9rminos agradecemos su atenci\u00f3n y exaltamos el desarrollo de tan importante labor.<\/p>\n\n\n\n<p>REPRESENTANTE LEGAL<br>EFECTIVO LTDA.<\/p>\n\n\n\n<p>Es de anotar que los afectados han realizado las denuncias ante la Fiscal\u00eda y ante Efecty. <\/p>\n\n\n\n<p>Pero todo esto ser\u00e1 materia investigaci\u00f3n y ser\u00e1n las autoridades competentes las encargadas en determinar qu\u00e9 fue lo que sucedi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/joanpa.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Efecty.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-51000\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u00f3mo hab\u00edamos publicado anteriormente: &nbsp; Efecty en el ojo del hurac\u00e1n por presuntamente permitir altas transacci\u00f3n con c\u00e9dulas falsas Recordemos que una gran cantidad de personas fueron estafadas luego de destinar su dinero a supuesta Inversi\u00f3n en divisas, que promet\u00eda ganancias del doble y hasta el triple de lo invertido y otros incentivos como celulares, 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